机构合规扣分池
-
对公客户KYC缺失责任回溯与绩效保护操作框架（2026年版）
当分行对公客户信息专项检查报告摆在桌面，暴露出的问题常常指向一个尴尬局面：某笔账户的受益所有人信息、股权结构穿透材料或实控人辅证文件缺失已久，而当时负责开户尽调的对公客户经理早已调…
当分行对公客户信息专项检查报告摆在桌面，暴露出的问题常常指向一个尴尬局面：某笔账户的受益所有人信息、股权结构穿透材料或实控人辅证文件缺失已久，而当时负责开户尽调的对公客户经理早已调…
